本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2025年12月17日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权情况报告、年度投资后评价报告，开展了新形势下房地产业务发展思路专题研讨。
董事会审议通过了以下议案：
一、华润集团2025年度法治工作报告
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、华润集团2026年重大经营风险预测评估报告
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、华润集团审计整改“回头看”专项审计报告
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
四、华润集团境外腐败治理专项审计报告
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
五、华润电力重点建设项目专项审计报告
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
六、关于华润电力申请与北京能源、绿动南方签署投资协议并成立合资公司的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
七、关于严格规范康佳开展贸易业务的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
八、关于华润置地控股有限公司向华润（深圳）有限公司、华润置地（深圳）有限公司提供融资担保的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2025年12月17日